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阿斯达克财经网湖北广水一嫌犯网购身份证开户办信用卡被起诉

来源:第一期货网 | 发布时间:2019-12-13 12:43

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摘要:近日,湖北广水检察院对该市2019年来的首例妨害信用卡管理案件提起公诉。被告人苏某某使用虚假的身份证明骗领借......

近日,湖北广水检察院对该市2019年来的首例妨害信用卡管理案件提起公诉。被告人苏某某使用虚假的身份证明骗领借记卡27张并出售其中21张,数量巨大,期货开户平台,严重扰乱了金融管理秩序,涉嫌妨害信用卡管理罪,面临三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金的刑事处罚。

据悉,期货开户平台,2018年8月至10月,被告人苏某某为获取非法利益,先后三次在网上购买他人居民身份证各7张、8张、13张共计28张,先后二次在网上购买匿名手机卡各14张共计28张,并于同年8月至12月,先后三次到随州农村商业银行及广水农村商业银行各营业网点,持所购买的他人居民身份证及匿名手机卡申请开户,共办理27张银行卡,部分开通手机银行及U盾。随后,被告人苏某某将其中21张银行卡连同身份证、手机卡、U盾分三次通过网络赌博网站予以出售,期货开户,获利25200元。被告人苏某某所购买使用的身份证均属于与其年龄相仿的39岁至48岁的男性,经侦查机关核实,均为本人曾经遗失的身份证;为规避风险,被告人苏某某专门选择人脸识别等尚不完备的农村商业银行,且在同一个营业网点不多次开户;所办理的银行卡在出售给从事非法赌博活动的买家后,均存在小额测试、交易频繁、资金量大、快进快出、日留存余额少、过渡性质明显以及网银操作地点为境外等特点,期货开户网,至案发时账户余额高达60余万元。(桂华生 陈小军 )


(责编:张隽、关喜艳)

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