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合肥徽商期货公司“理财分析师”一人饰多角 长沙男子假冒证券公司人员诈骗

来源:第一期货网 | 发布时间:2019-12-16 14:22

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“理财分析师”一人饰多角

长沙芙蓉:一男子假冒证券公司人员实施诈骗获刑

正义网讯(记者张吟丰 通讯员吕玲雁)男子假冒证券公司客服经理,向他人推介投资平台并谎称代为操盘,骗取他人钱财。近日,由湖南省长沙市芙蓉区检察院提起公诉的一起以代人炒股为名的诈骗案宣判,法院认定被告人肖某犯诈骗罪,依法判处其有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金10万元。

2018年4月,肖某进入武汉一家信息科技公司做业务员,通过推介客户到名为“景时达MT4”的“恒生指数”交流平台上投资,从中赚取提成。同年5月,在未对该平台进行了解和操作的情况下,肖某假冒某证券公司客服经理的身份,通过公司提供的客户信息联络被害人吴某,推荐其加入公司组建的一个“景时达MT4平台恒生特训班”微信交流群。吴某随后加入该群并自行在平台上投资,但均亏损。

肖某得知吴某挽损心切,遂生诈骗之意,利用公司提供的与客户交流的话术模板,巧布欺诈迷局。先以“分析师老高”的身份联系吴某,谎称自己擅长炒“恒生指数”,可以代为操盘,为其挽回损失。吴某信以为真,遂转账2万元至其提供的银行账户内。

为进一步非法牟利,肖某陆续以故意制造交易记录、代为出金、销户逃避监管等多种虚假理由,不断欺骗吴某交付财物,承诺帮其挽回投资、翻盘收益。为让吴某更快“入套”,他还杜撰“公司财务”“吕总”“理财师刘某”等多个身份,伪造上述人员与“分析师老高”之间的大量微信、QQ聊天记录。面对肖某的各种“套路”,吴某又多次支付钱款共计13.25万元。

2018年6月26日,吴某见“分析师老高”未兑现承诺,遂多次要求还款。肖某为逃避还款,先是伪造已转账给吴某的银行转账凭证,谎称资金会立即到账,以“稳住”吴某,后以销户手续费的名义,企图再次骗取财物。此时吴某惊觉被骗,遂报警。

经查,肖某在收到转账后均即时将资金全部转移。在从公司离职后,将骗得的部分资金用于个人生活开销。尽管吴某多次通过电话、微信、QQ等方式进行联络,但至2018年8月15日被公安机关抓获时,肖某一直以各种理由拒绝还款。

在庭审期间,肖某对于自己诈骗的犯罪事实供认不讳,其家属也代其向被害人退赔了全部损失,取得了被害人的谅解。法院经审理后以肖某犯诈骗罪判处其有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金10万元。

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